為進(jìn)一步提高社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，2023年10月17日交通銀行臨汾東城支行利用為企業(yè)員工上門(mén)辦卡的契機(jī)深入宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，增強(qiáng)企業(yè)員工的反洗錢(qián)知識(shí)，提高他們的反洗錢(qián)能力和意識(shí)。

一、認(rèn)真組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。東城支行成立反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，支行行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，員工是反洗錢(qián)小組成員，全員提高認(rèn)識(shí)，從上至下高度重視，從分行領(lǐng)回來(lái)最新反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)，積極部署。

　二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)業(yè)務(wù)水平。一是積極參加分行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。反洗錢(qián)員參加分行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)，主要內(nèi)容涉及：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類(lèi)洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是講解反洗錢(qián)考核，之后做好轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

二是采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、客戶(hù)身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。

三、廣泛宣傳，提高群眾反洗錢(qián)意識(shí)。按照分行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)。二是宣傳臺(tái)擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)。三是積極對(duì)農(nóng)民工進(jìn)行宣傳。